Latvijas pasta banka

Zini savu klientu

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana

Viena no Latvijas pasta banka prioritātēm ir Bankas un tās Klientu lietišķās reputācijas saglabāšanas nodrošināšana un aizsardzība, nepieļaujot Bankas iesaistīšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas procesā. Tādēļ Bankā pastāvīgi tiek veiktas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas aktivitātes, kas nodrošina Klientu kontu operāciju veikšanas kārtības atbilstību gan saskaņā ar Latvijas Republikas Normatīvo aktu, gan starptautisko standartu prasībām šajā jomā. Saskaņā ar LR "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma" (13/08/08) un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas "Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu" (02/09/08) prasībām, kā arī, balstoties uz Bāzeles komitejas rekomendācijām (www.bis.org), Volfsbergas principiem (www.wolfsberg-principles.com) un FATF rekomendācijām (www.fatf-gafi.org), konta atvēršanas procesā ir nepieciešams paziņot par:

  • konta izmantošanas mērķiem;
  • iesniegt detalizētu informāciju par saimniecisko darbību;
  • paziņot patieso labuma guvēju (beneficiāro īpašnieku) datus.

Banka arī ir tiesīga pieprasīt no Klienta papildu informāciju un/vai dokumentus, saistītus ar konta atvēršanu un/vai tā tālāko darbību. Banka garantē saņemtās informācijas konfidencialitāti, kā arī Klienta, kontu noguldījumu un darījumu noslēpumu LR Normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Uzticamas savstarpējās attiecības veicina ātru un drošu operāciju izpildi, tādēļ, piesaistot Klientus un izvēloties sadarbības Partnerus, Latvijas pasta banka ievēro politikas "Zini savu Klientu" principus. Ja Bankas rīcībā ir pilna un aktuāla informācija par Klientu un tā darbību, Banka ir gatava veiksmīgai ilgtermiņa sadarbībai, nodrošinot augstu apkalpošanas kvalitāti un Klientu interešu aizstāvēšanu. 

Kāpēc bankas jautā? Faktu lapa

jaunumi