Latvijas pasta banka

Знай своего клиента

Предотвращение легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Одной из приоритетных задач Latvijas pasta banka является обеспечение сохранности и защита деловой репутации банка и его клиентов путем исключения вовлечения банка в процесс легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Именно поэтому в банке на постоянной основе осуществляются меры по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обеспечивающие соответствие порядка проведения операций по счетам клиентов как требованиям латвийского законодательства, так и международным стандартам в этой области. Согласно требованиям «Закона о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ЛР от 13.08.2008 (www.likumi.lv), нормативным правилам Комиссии по рынку финансов и капитала «Об углубленном изучении клиентов» от 02.09.2008 (www.fktk.lv), а также основываясь на рекомендациях Базельского комитета (www.bis.org), Вольфсбергских принципах (www.wolfsberg-principles.com) и рекомендациях ФАТФа (www.fatf-gafi.org), при открытии счета необходимо:

  • сообщить о целях использования счета;
  • предоставить подробную информацию о хозяйственной деятельности;
  • сообщить данные истинных получателей выгоды (бенефициарных владельцев).

Банк также вправе запросить у клиента дополнительные сведения и/или документы, связанные с открытием счета и/или дальнейшей работой по счету. Банк гарантирует конфиденциальность полученной информации, а также тайну личности клиента, его счетов, вкладов и сделок в порядке, предусмотренном нормативными актами ЛР.

Доверительные отношения способствуют надежному и быстрому проведению операций, именно поэтому при привлечении клиентов и выборе партнеров Latvijas pasta banka придерживается принципов политики «Знай своего клиента». Располагая актуальной и полной информацией о клиенте и его деятельности, банк готов к плодотворному и длительному сотрудничеству, обеспечивая качественный сервис и защиту интересов клиента.

Почему банки задают вопросы? Информация для клиентов

Новости