ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ПРОЛИФЕРАЦИИ
Одной из приоритетных задач LPB Bank является обеспечение сохранности и защита деловой репутации Банка и его клиентов путем исключения вовлечения Банка в процесс легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации. Именно поэтому в Банке на постоянной основе осуществляются меры по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации, обеспечивающие соответствие порядка проведения операций по счетам клиентов как требованиям законодательства Латвийской Республики, так и международным стандартам в этой области. Согласно требованиям «Закона о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и пролиферации» (в силе с 13.08.2008) и требованиям нормативных правил Комиссии рынка финансов и капитала по изучению клиентов, по углубленному изучению клиентов и созданию системы оценки численного риска и требованиям нормативных актов об информационных технологиях (в силе с 01.02.2021), а также основываясь на рекомендациях Базельского комитета (www.bis.org), Вольфсбергских принципах (www.wolfsberg-principles.com) и рекомендациях ФАТФа (www.fatf-gafi.org) во время открытия счета необходимо:
Банк также вправе запросить у клиента дополнительные сведения и/или документы, связанные с открытием счета и/или дальнейших действий по счету. Банк гарантирует конфиденциальность полученной информации, а также тайну личности клиента, его счетов, вкладов и сделок в порядке, предусмотренном нормативными актами Латвийской Республики.
Доверительные отношения способствуют надежному и быстрому проведению операций, именно поэтому при привлечении клиентов и выборе партнеров, LPB Bank придерживается принципов политики «Знай своего Клиента». Располагая актуальной и полной информацией о клиенте и его деятельности, Банк готов к плодотворному и длительному сотрудничеству, обеспечивая качественный сервис и защиту интересов клиента.
ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ САНКЦИОННОГО РИСКА БАНКА
